বিধিবহির্ভূতভাবে ছয় মিউচুয়াল ফান্ড থেকে করা ৪৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ সুদসহ ফেরত আনতে সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবালকে ফের নির্দেশ দিয়েছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। আগামী এক মাসের মধ্যেই এ অর্থ ফেরত আনতে হবে। অন্যথায় এলআর গ্লোবালের সিইও রিয়াজ ইসলামকে ৫০ কোটি টাকা জরিমানা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। এর বাইরে প্রতিষ্ঠান এবং আরও তিন কর্মকর্তাকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

২০১৯ সালের অক্টোবরে বিডিনিউজ ২৪ ডটকমের ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৪০ হাজার শেয়ার মোট ৫০ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে এলআর গ্লোবাল পরিচালিত ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের কাছেই ৪৯ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করা হয়। বিধান লঙ্ঘন করে এমন বিনিয়োগের তথ্য পেয়ে বিএসইসি এ বিনিয়োগ স্থগিত করার আদেশ দেয়। এ বিষয়ে তদন্ত করে ২০২১ সালে ফান্ডগুলোতে বিনিয়োগের অর্থ ফেরত আনতে নির্দেশ দিয়েছিল তৎকালীন বিএসইসি। তবে টাকা ফেরত আনা হয়নি।

২০২০ সালের জুলাই মাসে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ ঘটনায় মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে বিডিনিউজের প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক তৌফিক ইমরোজ খালিদীর বিরুদ্ধে মামলা করে। এ মামলায় বিডিনিউজ এবং তৌফিক ইমরোজ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে  ‘ফ্রিজ’ বা অবরুদ্ধ রাখার আদেশ দেন আদালত। তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দুদক তৌফিক ইমরোজ খালিদীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়। এর পর অ্যাকাউন্টগুলো আবার খুলে দেওয়া হয়।

বিএসইসি নতুন করে  বিষয়টি পর্যালোচনা করে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় আবারও এলআর গ্লোবালকে ফান্ডগুলোর অর্থ ৩০ দিনের মধ্যে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানিটির সিইও ও প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রিয়াজ ইসলাম এ বিনিয়োগ ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সিইও রিয়াজ ইসলামকে গুনতে হবে ৫০ কোটি টাকা জরিমানা। শুধু সিইও রিয়াজ ইসলামই নন, এ ব্যর্থতার দায়ে এলআর গ্লোবালকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১ কোটি টাকা এবং এর তিন কর্মকর্তাকে আরও ৯ কোটি টাকা জরিমানা গুনতে হবে। এ বিষয়ে জানতে রিয়াজ ইসলামকে ফােন করা হলে তার সব মােবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

আরও যাদের জরিমানা গুনতে হতে পারে তারা হলেন– প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মার্কিন নাগরিক জর্জ স্টক চার কোটি টাকা, প্রতিষ্ঠানটির লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান মনোয়ার হোসেনকে চার কোটি টাকা এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) রোনাল্ড মিকি গোমেজকে এক কোটি টাকা জরিমানার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিএসইসি জানায়, বিধিবহির্ভূত বিনিয়োগের ঘটনায় এলআর গ্লোবাল পরিচালিত ছয় ফান্ডের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ফলে ফান্ডগুলোর ইউনিটধারী বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি হিসেবে বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স (বিজিআইসি) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করে বিনিয়োগ নিশ্চিত করার আইনি দায় আছে।

এ অবস্থায় এ স্বার্থ ক্ষুণ্নের ঘটনায় বিজিআইসির ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নিরূপণে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি।
এলআর গ্লোবাল পরিচালিত ছয় মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড হলো– ডিবিএইচ প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড, গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিডি মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান, এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ওয়ান এবং এমবিএল প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড।